申请瑞士FINMA牌照需要提供哪些资料
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申请瑞士FINMA牌照需要提供哪些资料
瑞士金融市场监管局FINMA建立于2009年1月1日。它的总部设于瑞士伯尔尼，是专门卖力金融服务行业羁系的政府机构。它的监管范围包含银行、证券易所、保险公司、各种金融中介、证券买卖商（其中包含外汇买卖商）。FINMA牌照是现在市面上最优势的牌照，比特币就持有该牌照，然则由于申请时间长，难度大，因此现在部门项目方照样会选择申请时间较短的美国MSB牌照或者开曼牌照，爱沙尼亚牌照等。
现在瑞士金融市场监管机构（FINMA）以打造去眼球数字钱币通用买卖标准为目的创立了一家数字钱币金融买卖所，瑞士也是现在少数颁布过数字钱币买卖行业相关牌照的国家之一。通过颁布数字钱币买卖牌照的方式将其纳入羁系，一方面珍爱了市场和投资者，另一方面也促进了ICO和数字钱币在该国执法框架之内合规的存在。
要获得FINMA许可，申请人必须向FINMA提供以下信息：
1、业务描述：包括拟议的经营活动，地理范围、预期客户，营业场所（包括各分支机构）和员工组成；
2、三年期的整套商业及财务计划；
3、存储客户资金方案；
4、利益冲突声明；
5、直接或间接持有5%或以上的所有各方，包括所有关联方的投票及资本持有图（该事项必须由当事人自己向FINMA报告，并澄清其持有的资产是为自己还是第三方）；
此外，FINMA还要审查申请公司的所有成员的身份、住址、简历、犯罪记录、涉诉案件以及所有商业利益。如果该成员是外国人，他还必须提供与前述一致的国籍同等证明文件。
申请公司还必须满足最低资本要求、同意进行财务审计，并声明未来是否会申请额外的许可。
瑞士的金融监管有着其独特的宽松优势
1、在过去四十年，瑞士的金融领域的自我监管体系让其成为全球最优的金融中心之一；
2、总体而言，瑞士监管机构都是走在全球创新的领先位置，敢于成为第一个国家发布金术的发展；
3、瑞士政府对待数字货币，保持自由主义的态度，对于数字货币的监管更多是禁止其用于洗钱。因此用于转账行业的数字货币是监督的重点；
监管范围：
1、进行信贷交易(与消费者贷款或抵押贷款、保理业务、商业融资或融资租赁有关)；
2、提供与付款交易有关的服务，以他人名义进行电子转账，或发行或管理支付方式，如信用卡和旅行支票；
3、以客户自己的名义进行交易，或者以货币、货币市场及其衍生品交易的方式进行交易；
4、资产管理；
5、持有证券或管理证券；
6、提供投资建议；
7、持有证券或管理证券；
申请瑞士FINMA牌照的详细介绍：
申请瑞士FINMA牌照最重要的一点，是要保证公司的真实运营。因此公司要有一个实体租用的写字楼，以及稳定工作的员工。(代理可提供的)。
申请牌照的第一步，需要成立公司：
1、公司要有两名瑞士居民的董事。（代理提供）
2、公司的注册类别为SA/AG/PLC
3、10万法郎的保证金，其中5万瑞士法郎，会在注册公司时冻结，于公司注册完成后解冻。公司需要保持最低10万瑞士法郎的保证金在账户。
4、需要雇佣员工1-3名，租赁办公室（代理提供）
5、注册人的身份证、护照、地址证明。
公司注册时间一般为2周左右可以完成。公司注册好之后，需要开通银行账户：时间大概3周。
以上准备工作完成后，向FINMA提交预审资料，时间为3到5个月。
瑞士FINMA牌照就简单的介绍到这里，想要了解更多欢迎随时咨询——晓春
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冯芳
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